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警方通报“爱贷网”等4家已立案平台最新进展

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【摘要】5月21日消息,杭州市公安局西湖分局发布关于“爱贷网”、”利得行“、”祺天优贷“、”圣贤财富“四家P2P平台涉嫌集资**或非法吸收公众存款案的最新进展。

  金评媒JPM  ·  2019-05-21 23:02
警方通报“爱贷网”等4家已立案平台最新进展 - 金评媒
   

金评媒消息,5月21日,杭州市公安局西湖分局发布关于“爱贷网”、”利得行“、”祺天优贷“、”圣贤财富“四家P2P平台涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款案的最新进展。

其中“爱贷网”案件已于2019年5月12日立案侦查,经侦已对朱某琴、张某仁等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施;”利得行“案件新增冻结涉案账户资金100余万元,累计冻结涉案账户资金1200余万。新增查封涉案房产1处;”祺天优贷“案件新增冻结涉案资金20万元;”圣贤财富“案件新增冻结银行账户50余个;新增追回公司租赁保证金10余万元,追回公司推广费共计170余万元。

爱贷网案情进展:

2019年5月12日,杭州市公安局西湖区分局依法对浙江爱贷金融服务外包股份有限公司(平台名:爱贷网)非法吸收公众存款案立案侦查,现将最新情况通报如下:

一、现已对朱某琴、张某仁等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施;

二、目前,已聘请第三方会计师事务所开展审计工作,聘请律师事务所参与平台资产处置工作;

三、自即日起,禁止“爱贷网”借款人以任何形式兑付出借人资金。

四、“爱贷网”涉及的真实借款人必须立即履行还款义务。逾期未还款者,公安机关将汇同有关部门依法追缴、严惩。请借款人将还款本息依法汇入公安机关指定账户。还款后及时与公安机关聘请的会计师事务所核对还款情况。

指定账户具体信息如下:

账户名称:浙江爱贷金融服务外包股份有限公司

开户银行:恒丰银行杭州分行

银行账号:857110010122835743

联系人:谢会计,18450199334

五、“爱贷网”接待地点为杭州市西湖区文二路338号富丽科技大厦A座2楼1201隔壁,咨询电话:18458874099。邮寄报案材料地址:杭州市西湖区教工路197号翠苑派出所。

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利得行案情进展:

2018年7月31日,杭州市公安局西湖区分局对王某迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查(平台名:利得行),现将案件最新进展通告如下:

一、经检察机关批准,依法对张某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。对范某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法取保候审。依法将该公司的法人王某迪、邵某、姚某三人移送至检察机关审查起诉;

二、新增查询相关涉案账户50余个。新增冻结涉案账户资金100余万元,累计冻结涉案账户资金1200余万。新增查封涉案房产1处;

三、已委托第三方会计事务所对调取的相关账户及平台数据进行审计。

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祺天优贷案情进展:

2018年7月5日,杭州市公安局西湖区分局对杭州祺天优贷互联网金融服务有限公司(平台名:祺天优贷)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现将该案的办理情况通报如下:

一、出差到天津进行相关涉案资产的调查核实,对犯罪嫌疑人胡某、吕某进行提审。对犯罪嫌疑人张某飞开展讯问。

二、新增冻结涉案资金20万元。

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圣贤财富案情进展:

杭州圣仙网络科技有限公司(平台名:圣贤财富)涉嫌集资诈骗一案,杭州市公安局西湖区分局于2019年1月4日立案侦查,现将最新办案情况通报如下:

一、对涉案犯罪嫌疑人朱某华进行提审,采集证人证言,全力开展调查取证工作;

二、新增查询、调取涉案银行账户200余个,新增冻结银行账户50余个;

三、2019年4月24日,对公司风控部经理徐某阳变更强制措施为取保候审。2019年4月30日,对公司运营部经理郎某变更强制措施为取保候审。2019年5月1日,经检察机关批准,对公司债权部经理王某涛执行逮捕;

四、新增追回公司租赁保证金10余万元,追回公司推广费共计170余万元(具体数额以法院判决确定为准)。新增冻结公司上海银行账户共计140余万元,冻结相关推广公司账户共计320余万元。查封公司实控人吴某胜上海市黄浦区两处房产;

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